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咸宁市房地产行业非法集资风险排查办法(试行)
发布日期: 2016-06-15        浏览次数: 567        文章来源: 本站

咸宁市房地产行业非法集资风险

排查办法(试行)

第一条 为有效防范和打击房地产行业非法集资行为,切实维护我市房地产业平稳健康发展和社会稳定,保护人民群众的合法权益,根据省住建厅相关文件规定,制订本办法。

第二条 本办法适用于市城区及各县市(区)房地产行业主管部门、各房地产开发企业。

第三条 排查内容:

(一)以房地产开发建设的形式非法集资。在房地产项目开发建设中,房地产开发企业与中介机构相互串通,以投资房地产项目开发建设的名义,向社会公众吸收资金;
   (二)以预售房屋的形式非法集资。取得商品房预售许可证前,房地产开发企业违规预售或房地产中介机构违规代理销售,以内部认购、发放VIP卡、团购优惠等形式,向社会公众吸收资金;
   (三)以分割拆零销售、返本销售、售后包租、等形式非法集资。房地产开发企业预售或房地产中介机构代理销售中,不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以销售房产份额、返本销售、售后包租、约定回购等方式,承诺高额回报,诱导销售房地产,向社会公众吸收资金;
   (四)利用互联网平台开展房地产金融业务为名义的非法集资。未取得相关金融资质的房地产开发企业、房地产中介机构、房屋租赁机构利用互联网从事金融业务,或与P2P网络借贷、股权众筹等互联网平台合作从事金融业务,通过“众筹买房”、“首付贷”等形式违规、超范围向社会公众吸收资金。
    第四条  排查对象:

(一)各房地产开发企业;

(二)各房地产销售中介机构。

第五条  排查种类和方式

(一)重点排查。指各县市区房地产行业主管部门具体负责市场监管的工作人员在日常工作中发现相关企业经营行为出现非法集资风险的苗头以及疑点,并对其进行重点检查的管理活动。

 (二)集中排查。指各县市区房地产行业主管部门统一组织,在规定的时间对辖区内企业日常行为进行检查、抽查的排查活动。

第六条 排查结果处理

(一)对查实企业未取得商品房预售许可证前,以内部认购、发放VIP卡、团购优惠等形式,向社会公众吸收资金的企业,第一时间向社会公众发布违法警示信息,关闭其销售场所,依法没收其违法所得;

(二)对查实房地产开发企业预售或房地产中介机构代理销售中,不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以销售房产份额、返本销售、售后包租、约定回购等方式,承诺高额回报,诱导销售房地产,向社会公众吸收资金的,第一时间向社会公众发布违法警示信息,关停其项目网签系统关闭其销售场所,依法没收其违法所得;涉嫌违法犯罪的,及时通报当地公安机关;

(三)对涉嫌未取得相关金融资质的房地产开发企业、房地产中介机构、房屋租赁机构利用互联网从事金融业务,或与P2P网络借贷、股权众筹等互联网平台合作从事金融业务,通过“众筹买房”、“首付贷”等形式违规、超范围向社会公众吸收资金的,及时向公安、金融等有关部门通报线索,并积极协作配合处置。

第七条  排查职责

(一)排查工作人员要本着实事求是,秉公办事,不徇私情,认真负责地做好日常行为排查工作,并客观公正地填写排查报表,坚决杜绝滥用职权,隐瞒不报现象发生。一旦发生上述情况,要依法依规对相关责任人严肃查处。

(二)对在排查过程中敷衍塞责,工作不力,失职渎职,未能及时排除安全隐患,引发案件的,要追究相关责任人的责任。

(三)对不落实排查处置意见,引发案件的,要追究相关责任人的责任。

第八条   本办法由咸宁市房地产管理局负责解释。

第九条   本办法自2016年5月1日起执行。


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